거래 조건 검토

마지막 업데이트: 2022년 2월 6일 | 0개 댓글
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파트너 센터에서 획득한 거래 등록

파트너 센터에서 계약에 대한 추가 정보를 입력하여 성공한 거래를 등록할 수 있습니다. 이 정보는 향후에 더 많은 기회를 제공하는 데 도움이 됩니다.

거래 등록으로 이어지는 두 가지 경로가 있습니다.

  • 공동 판매 기회 섹션에서 새 거래를 만들었으며 거래는 거래 등록 기준을 충족합니다.
  • Microsoft와 공동 판매되지 않은 폐쇄된 ISV Connect 거래를 보고하려고 합니다.

거래가 등록을 받을 자격이 있는 경우 거래를 만들고 획득한 것으로 표시하는 데 72시간의 간격이 있는지 확인합니다. 이보다 일찍 거래를 표시하면 등록이 거부될 수 있습니다.

공동 거래 조건 검토 판매 거래 경로를 사용하여 거래를 등록하려면 추천 작업 영역에서 공동 판매 기회 탭으로 이동합니다.

검토 중인 기존 거래 등록 및 폐쇄 상태(승인됨, 거부됨) 등록은 동일한 섹션에서 사용할 수 있습니다.

ISV Connect 거래 경로를 사용하여 거래를 등록하려면 조회 작업 영역에서 ISV Connect 거래 탭으로 이동합니다. ISV Connect 거래와 관련된 공동 판매 기회가 있는 경우 해당 기회에 ISV Connect 거래 등록을 시작하기 위한 링크를 사용할 수 있습니다. 해당하는 공동 판매 기회 없이 새 ISV Connect 거래를 등록해야 하는 경우 ISV Connect 거래에서 시작할 수 있습니다.

거래 등록 기능은 2022년 6월 16일부터 2022년 6월 30일까지 사용할 수 없습니다. 파트너 센터의 거래 등록 기능은 2022년 7월 1일부터 다시 시작됩니다.

거래 등록 자격

추천은 공동 판매 거래 등록을 받을 수 있도록 다음 조건을 모두 충족해야 합니다.

  • 거래 유형은 공동 판매 또는 파트너 주도입니다(Microsoft 판매자가 이 거래를 볼 수 있도록 선택했습니다).
  • 거래 값이 USD25,000보다 크거나 같습니다. 통화 변환은 Reuters에서 발표한 월별 환율을 기준으로 합니다.
  • 거래를 위해 선택한 고객 계정은 Microsoft에서 관리합니다. 이러한 계정은 Microsoft 영업 팀이 회사와 기존 관계를 맺고 있는 곳입니다.
  • 거래에 인센티브를 받을 수 있는 솔루션이 하나 이상 있습니다.
  • 거래의 상태는 입니다.
  • 거래 유형이 공동 판매인 경우 Microsoft는 초대를 수락했거나 거래를 획득으로 표시해야 합니다. 거래 세부 정보 아래에 있는 Microsoft 카드를 보면 Microsoft 상태를 확인할 수 있습니다.

거래 등록 자격은 항상 거래 진행률 아래에 표시됩니다. 거래를 원으로 표시한 후 화면 아래쪽에 지금 등록 단추가 표시됩니다.

ISV Connect 거래를 등록하기 위한 유일한 조건은 거래 값이 USD5,000보다 커야 한다는 것입니다.

거래 등록 자격은 항상 거래 진행률 아래에 표시됩니다. 거래를 원으로 표시 한 후, 당신은 거래의 상단에 다음 배너를 얻을: 비즈니스 응용 프로그램 ISV 연결에 대 한 등록이 판매에 필요, 지금 등록 단추와 함께.

거래 등록 항목이 거래에 대한 거래 진행률 표시줄에 표시되지 않는 경우 거래는 모든 요구 사항을 거래 조건 검토 충족하지 않습니다.

거래를 원으로 표시한 직후에 거래를 등록하거나 나중에 거래 수명 주기 지금 등록 단추를 통해 거래를 등록 할 수 있습니다. 거래가 등록되면 동일한 수명 주기에서 거래 유효성 검사의 진행률을 볼 수 있습니다. 회사에서 필요한 작업이 있는 경우 적절한 오류가 거래 수명 주기 보기에 표시됩니다. 거래 유효성 검사가 완료되면 거래가 종결 상태로 전환됩니다.

공동 판매 거래 등록

파트너는 계약 서명 날짜로부터 60일 이내에 공동 판매 거래를 등록할 수 있습니다. 모든 날짜는 협정 세계 표준 시간대를 사용합니다.

화면 아래쪽에서 등록을 선택합니다. 등록 양식에서 거래를 등록하는 데 필요한 정보를 입력합니다. 다음 표에서는 양식의 필드에 대한 자세한 정보를 제공합니다.

필드 이름 필수? 유효성 검사(있는 경우) 설명
마켓플레이스 트랜잭션인가요? Yes 아니요 이 정보는 고객이 Microsoft 마켓플레이스의 추천에 포함된 솔루션을 구매하는지 파악하는 데 필요합니다. 예를 선택하면 간소화된 마켓플레이스 거래 등록이 가능합니다. 이러한 거래는 기준을 충족하는 경우 비 마켓플레이스 거래와 마찬가지로 자동으로 유효성이 검사됩니다.
예상 마켓플레이스 트랜잭션 날짜 개체 No 첫 번째 질문에 대한 선택 항목이 인 경우 이 필드는 필수입니다. 이 필드에 제공된 정보는 Microsoft가 마켓플레이스의 트랜잭션을 특정 조회로 자동화하는 데 도움이 됩니다. 파트너는 다른 세부 정보를 제공하기 위해 계속 진행할 수 있습니다.
솔루션이 Azure에 배포되나요? Yes 아니요 등록은 Azure에 배포된 솔루션에만 적용됩니다. 이 질문에 대한 선택 항목이 기타인 경우 파트너는 등록 없이 거래를 종료하라는 메시지가 표시됩니다.
이 계약은 영구 계약인가요? Yes 아니요 파트너와 고객 간의 계약이 영구적이면 등록 양식에 입력된 총 계약 값이 6년 동안 분산되어 연간 계약 값을 결정합니다. 연간 계약 값이 USD25,000보다 큰 경우에만 등록이 허용됩니다.
총 계약 값 예. 이 값으로 계산된 연간 계약 값은 USD25,000보다 커야 합니다. 이 값에는 소프트웨어 및 서비스가 포함되어야 하지만 하드웨어 비용은 포함되지 않습니다.
솔루션 값 예. 솔루션 값은 총 계약 값보다 작거나 같아야 합니다. 총 계약 값으로, 반복적이지 않은 구현 수수료가 적습니다. 갱신하는 경우 갱신 기간의 양만큼 솔루션 값을 늘리고 종료 날짜를 연장합니다.
계약 서명 날짜 Yes 예, 이 필드는 과거 최대 60일의 날짜일 수 있습니다. 날짜 값은 나중에 사용할 수 없습니다. 날짜는 추천 생성 날짜와 Microsoft 초대 날짜 중 가장 최신 날짜이거나 이후여야 합니다. 고객과 계약을 체결하고 고객과의 계약에 언급된 날짜입니다.
계약 시작 날짜 Yes 예, 이 필드는 과거 최대 90일의 날짜일 수 있습니다. 계약 서명 날짜보다 이전일 수 있습니다. 고객이 추천에 언급된 솔루션을 사용하기 시작한 날짜입니다.
계약 종료 날짜 개체 예, 이 날짜는 계약 시작 날짜보다 이전일 수 없습니다. 이 필드는 영구 계약에 필요하지 않습니다. 영구적이지 않은 계약에 필요합니다. 영구 계약의 경우, 종료 날짜는 연간 계약 가치 계산에 대한 계약 시작 날짜로부터 6년으로 간주됩니다.
테넌트 형식 Yes 아니요 이 필드는 조회의 솔루션이 고객 또는 파트너 테넌트에 배포되는지 여부를 나타냅니다.
가격 책정 모델 Yes 아니요 이 정보는 가격 책정 모델이 종량제인지 여부를 지정합니다.

종량제 거래

동일한 솔루션에 대해 동일한 파트너에게 동일한 고객의 결제가 1년 이내에 USD25,000 임계값을 초과하거나 초과하는 경우 종량제 거래는 Azure에 대한 공동 판매 인센티브를 받을 자격이 있습니다. 파트너 센터에서 이러한 종류의 거래를 등록하려면 가격 책정 모델에서 종량제임을 나타냅니다. 이 정보는 종량제 거래가 자동화된 유효성 검사를 받을 자격이 없기 때문에 거래를 검토 보류 상태로 이동합니다.

이 가격 책정 모델을 사용하는 거래에 대한 추가 정보는 다음과 같습니다.

  • 첫 번째 계약 또는 송장 날짜 이전에 거래를 공유해야 합니다.
  • 등록할 때 서명 날짜 및 시작 날짜를 첫 번째 청구서의 날짜로 설정하고 종료 날짜를 마지막(또는 가장 최근) 청구서의 날짜로 설정합니다.
  • 계약 서명 날짜는 추천 생성 날짜 및 Microsoft 초대 날짜(최신) 이후 최대 1년이 될 수 있습니다.
  • 파트너는 거래의 총 계약 값(TCV)이 미화 100만 달러를 초과하는 경우 이전에 등록된 종량제 거래(동일한 회계 연도 내)에 한 번만 업데이트해야 합니다. 유효성 재검사가 필요합니다. 회계 연도의 유효성 재검사는 허용되지 않습니다.
  • 종량제로 식별되지 않은 이전에 승인된 거래는 더 높은 TCV로 조정하기 위해 유효성을 재검사할 수 없습니다.

공동 판매 거래 등록을 위한 주

다음 표에서는 등록에 사용할 수 있는 다양한 상태와 해당 상태의 해당 의미를 보여 있습니다.

State 설명 다음 상태
등록(보류 중) 거래는 거래를 등록하는 파트너를 기다리고 있습니다.거래 조건 검토 승인됨, 검토(보류 중)
승인됨 거래는 프로그래밍 방식 검사 세트를 통해 시스템에 의해 승인되었습니다. 시스템에서 중복으로 플래그가 지정된 경우 이 상태의 작은 거래 하위 집합을 추가 검토를 위해 선택할 수 있습니다. 검토(보류 중)
검토(보류 중) 거래는 등록 세부 정보의 정확성에 대한 검토 팀에 의해 검토되고있다. 검토(통과),검토(실패),작업 필요
필요한 동작 검토 팀은 파트너에게 관련 의견과 함께 편집을 위해 거래를 다시 보냈습니다. 검토(보류 중)
검토(통과) 검토 팀이 거래 등록 세부 정보를 성공적으로 검토하고 등록을 승인했습니다. 닫힘
검토(실패) 검토하는 동안 등록이 유효성 검사에 실패했습니다. 파트너는 파트너 센터의 배너를 통해 실패 이유를 알아봅니다. 닫힘
Marketplace 유효성 검사(보류 중) 거래는 검토 팀에 의해 유효성을 검사하고 있습니다. 작업 필요, 닫힘
Marketplace 유효성 검사(통과) 검토 팀이 트랜잭션 세부 정보를 성공적으로 확인하고 등록을 승인했습니다. 닫힘
Marketplace 유효성 검사(실패) 마켓플레이스 트랜잭션을 확인하는 동안 등록에 실패했습니다. 파트너는 파트너 센터의 배너를 통해 실패 이유를 알아봅니다. 닫힘

시스템 승인 자격

대부분의 거래는 프로그래밍 방식으로 승인됩니다. 다음 상황은 시스템 승인에 대한 제외를 나타내며, 대신 거래가 검토(보류 중) 상태로 자동으로 이동됩니다.

  • 연간 계약 금액은 미화 100만 달러보다 큽다.
  • 동일한 추천에 관련된 여러 파트너가 있습니다.
  • 가격 책정 유형은 종량제입니다.

프로그래밍 방식으로 승인된 등록은 Microsoft 검토 팀의 추가 검토를 위해 선택할 수 있습니다. 이 프로세스 중에 특정 등록이 선택된 경우 파트너는 파트너 센터의 이메일 및 배너를 통해 이 작업에 대한 통신을 받습니다. 검토 팀이 등록을 다시 보내고 상태를 필요한 작업으로 이동하지 않는 한 파트너의 조치가 필요하지 않습니다.

Azure IP 공동 판매 거래 등록 예외 프로세스

파트너는 파트너 센터에서 조회 관리 중에 문제가 발생하는 경우 Azure IP 공동 판매 거래 등록과 관련된 예외를 요청할 거래 조건 검토 수 있는 기회가 제공됩니다.

예외 요청은 두 가지 기본 시나리오에서 수행할 수 있습니다.

  1. 성공으로 표시되고 프로그래밍 방식 검사 실패로 인해 Azure IP 공동 판매 거래 등록에 적합하지 않은 조회입니다. 여기에서 Azure IP 공동 판매 거래 등록을 위한 추천 조건에 대해 읽어 보세요.
  2. 거래 등록이 진행 중이거나 거래 유효성 검사 팀에서 결정을 내린 추천입니다. 예를 들어, 거래 등록은 검토 프로세스 중 유효성 검사 실패로 인해 실패한 상태입니다.

두 경우 모두 파트너에게 파트너 센터 UX를 통해 예외를 요청하는 옵션이 제공됩니다. "요청 예외"에 대한 링크는 화면의 오른쪽 아래 모서리에서 사용할 수 있습니다. 링크는 닫힌 상태의 거래에 대해서만 표시됩니다(조회의 하위 상태, , 분실 또는 오류일 수 있음).

파트너가 조회를 할 수 있는 예외 요청은 단 하나뿐이며 예외 위원회의 결정은 최종적이고 구속력이 있습니다. 요청에 대해 예외를 부여해야 하는 이유를 명확하게 설명하는 것은 파트너의 최선의 이익입니다. 파트너는 예외 요청을 만들 때 최대 5,000자로 사례를 설명할 수 있습니다. 제시된 증거에 따라 파트너의 요청의 유효성을 검사하기 위해 예외 위원회가 결정을 내리는 데 최대 14일이 걸릴 수 있습니다. 유효성 검사 팀은 파트너에게 연락하여 예외를 부여/거부하기 전에 더 많은 증거를 수집할 수 있습니다.

예외 위원회의 결정이 지원에서 재정의될 수 없기 때문에 예외 요청이 거부되는 경우 지원 팀은 도움을 줄 수 없습니다. 예외 협의회에서 예외 요청이 거부된 경우 지원 티켓을 만들지 마세요.

예외가 승인되면 파트너에게 거래 조건 검토 아래 옵션이 표시됩니다.

  1. 조회가 원래 등록에 적합하지 않고 예외가 승인된 경우 파트너는 Azure IP 공동 판매에 대한 거래를 등록하는 옵션을 받게 됩니다.
  2. Azure IP 공동 판매 거래 등록이 실패 상태이고 예외가 승인된 경우 파트너는 올바른 정보를 사용하여 등록 세부 정보를 편집할 수 있습니다. 그런 다음 거래 유효성 검사 팀에 다시 제출하여 세부 정보를 검토할 수 있습니다.

두 경우 모두 날짜와 관련된 일부 프로그래밍 방식 유효성 검사가 완화되므로 파트너가 계약 문서에 따라 올바른 데이터를 입력할 수 있습니다.

ISV Connect 거래 등록

거래 진행률 표시줄 맨 위에 있는 배너에서 이러한 유형의 등록을 시작할 수 있습니다. ISV Connect 거래 등록이 필요한 두 가지 시나리오가 있습니다.

  • 추천의 솔루션에는 Biz Apps 표준 또는 프리미엄 인센티브만 있으며 다른 IP 인센티브는 없습니다.
  • 추천의 솔루션에는 공동 판매 인센티브와 Biz Apps 거래 조건 검토 표준 또는 프리미엄 인센티브가 모두 있습니다.

첫 번째 경우 ISV Connect 거래를 등록할 배너를 선택합니다. 이미 익숙한 환경과 같은 모든 세부 정보를 입력할 수 있습니다. 등록 후 공동 판매 기회에서 등록된 ISV Connect 거래로 이동하는 링크도 있습니다.

두 번째 경우 ISV Connect 거래를 등록할 배너를 선택합니다. 공동 판매 기회 페이지에서 수행하는 공동 판매 거래 등록 외에도 이렇게 합니다. 공동 판매 거래가 등록된 경우 ISV Connect에 대한 세부 정보가 미리 채워집니다. 공동 판매 거래를 등록하기 전에 ISV Connect 거래를 등록하는 경우 데이터를 두 번 입력하지 않도록 공동 판매 거래 등록을 먼저 완료하는 것이 좋습니다.

계약 시작 날짜가 공동 판매 거래 등록에서 계약 서명 날짜보다 이전인 경우 ISV Connect 거래 계약 시작 날짜는 계약 서명 날짜로 채워집니다.

라이선스 활성화

이 문서의 나머지 섹션에서는 파트너 센터의 라이선스 활성화에 대한 세부 정보를 제공합니다.

거래 등록 탭을 통해 ISV Connect 거래 등록

ISV Connect 거래를 등록하는 방법에는 두 가지가 있습니다. 두 방법 모두 등록되는 솔루션에 ISV Connect 표준 또는 프리미엄 태그가 있어야 합니다.

거래 등록 탭을 통해 직접 등록할 수 있습니다. + 보고서 닫힌 ISV Connect 거래를 선택합니다. 공동 판매 추천, 기회 또는 잠재 고객에서 시작되지 않은 모든 거래에 이 경로를 사용합니다.

등록 페이지는 ISV Connect 프로그램에 특히 사용되며 ISV Connect 프로그램 부록에 따라 송장 또는 청구서가 생성됩니다.

닫힌 ISV Connect 거래를 보고할 수 있는 위치를 보여 주는 스크린샷

두 번째 방법은 공동 판매 추천을 통해, 그것은 승리 한 후. 솔루션이 적격하고 ISV Connect 표준 또는 프리미엄 태그가 있는 경우 공동 판매 지하철 정류장에 지금 등록 상자가 나타납니다.

ISV Connect 솔루션에 대한 등록이며 청구서 또는 청구서가 생성됩니다.

공동 판매 기회를 볼 수 있는 위치를 보여 주는 스크린샷

두 경로 모두 거래 등록 양식으로 이동합니다. 이 양식에는 다음 정보가 필요합니다.

  • 고객 세부 정보: 회사 이름, 국가, 도시 및 주.
  • 해결 방법: ISV Connect 표준 또는 프리미엄 태그가 지정된 솔루션 목록에서 선택합니다. 솔루션이 없는 경우 제품에 태그가 올바르게 지정되었는지 확인합니다.
  • 총 계약 가치 및 통화: 이 정보에는 소프트웨어 및 서비스 요금이 포함되지만 하드웨어는 포함되지 않습니다.
  • 솔루션 값 및 통화: 일반적으로 이 정보는 총 계약 값이며 반복되지 않는 구현 수수료는 적습니다(자세한 내용은 ISV Connect 부록 참조).
  • 솔루션 배포(Azure 또는 기타): 솔루션이 Azure에 배포되지 않는 경우 기타를 선택합니다.
  • 솔루션 소비(고객 또는 파트너 테넌트): 솔루션 소비가 파트너 또는 고객 테넌트에서 실행될까요?
  • 계약 날짜 세부 정보: 이 정보는 계약이 체결된 날짜, 계약이 시작된 날짜(계약이 체결된 날 또는 그 이후여야 하는 날짜) 및 계약이 거래 조건 검토 종료되는 날짜를 나타냅니다.
  • 파트너 연락처 정보: 이름, 성, 전화 번호 및 전자 메일 주소입니다.

닫힌 ISV 거래를 보고하기 위해 정보를 입력할 수 있는 양식을 보여 주는 스크린샷

새 ISV 관계인 경우 고객 초대

적격 ISV Connect 거래가 등록되면 등록된 거래의 맨 위에 라이선스 관리 가 표시됩니다.

ISV Connect 거래에 대한 라이선스를 관리할 수 있는 양식을 보여 주는 스크린샷

라이선스 관리를 선택합니다. 파트너 센터의 제출된 필터 아래에서 진행 중 탭을 선택합니다. 당신은 거기에 거래를 참조하십시오.

라이선스 관리 창이 나타나면 고객 및 테넌트에게 제공합니다. 드롭다운 목록에는 Microsoft에서 알고 있는 고객이 동의한 모든 ISV 관계가 표시됩니다. 이 거래가 등록된 고객을 선택합니다.

고객 관계가 아직 없는 경우 + 동의할 새 고객 초대를 선택합니다.

새 고객을 동의하도록 초대할 수 있는 양식을 보여 주는 스크린샷

새 고객을 선택하여 동의하도록 초대하면 페이지에 복사하여 고객 청구 관리자 또는 전역 관리자에게 보낼 수 있는 링크가 표시됩니다. 고객이 이 링크에 액세스하면 admin.microsoft.com 관계를 수락하고 권한을 부여할 수 있습니다.

라이선스 관리 양식을 보여 주는 스크린샷

새 거래에 대한 라이선스 활성화

고객이 드롭다운 목록에서 설정되고 선택되면 제품에서 요금제 추가를 시작하고 각 플랜에 여러 라이선스를 할당할 수 있습니다. 제품에서 계획을 추가하려면 +플랜 추가 를 선택합니다.

계획 및 계획당 라이선스 수를 채운 후 아래쪽에서 라이선스 업데이트를 선택합니다. 이 단추는 고객, 하나 이상의 플랜 및 0보다 큰 라이선스 수를 선택하지 않는 한 회색으로 표시됩니다.

양식을 채우고 라이선스 업데이트를 선택한 후에는 고객 필드를 편집할 수 없습니다. 이 페이지에 라이선스가 추가되면 admin.microsoft.com 사이트에서 즉시 사용할 수 있으므로 고객이 직원을 관리하고 할당할 수 있습니다.

라이선스 관리 양식을 보여 주는 스크린샷

기존 거래에서 라이선스 관리

각 플랜의 라이선스 수를 늘리거나 줄이려면 각 플랜에 대해 원하는 새 라이선스 수를 입력합니다. 예를 들어 계획 1에 30개의 라이선스가 있고 10을 추가하려는 경우 계획의 번호를 40으로 변경합니다. 계획에 대한 모든 라이선스를 제거하려면 0을 입력하지 않고 휴지통을 선택합니다. 모든 업데이트를 수행한 경우 라이선스 업데이트를 선택합니다.

금융위원회 금융정보분석원

고객확인제도(Customer Due Diligence, CDD), 금융회사 등이 고객과 거래시 고객의 신원을 확인·검증하고, 실제 소유자, 거래의 목적, 자금의 원천을 확인하도록 하는 등 금융거래 또는 금융서비스가 자금세탁 등 불법행위에 이용되지 않도록 고객에 대해 합당한 주의를 기울이도록 하는 제도를 말합니다.

고객확인제도는 금융회사 입장에서는 금융회사가 고객의 수요에 맞는 금융서비스를 제공하면서도 정확한 고객확인을 통해 자금세탁의 위험성을 최소화하고 금융회사의 평판 위험을 줄일 수 있는 장치로서 인식되고 있습니다. 또한 고객확인제도는 자금세탁방지 측면에서는 금융회사가 평소 고객에 대한 정보를 파악ㆍ축적함으로써 고객의 의심거래 여부를 파악하는 토대를 제공한다고 할 것입니다.

금융회사 등은 고객이 신원확인 등을 위한 정보 제공을 거부하여 고객확인을 할 수 없는 경우에는 계좌 개설 등 해당 고객과의 신규 거래를 거절하고, 이미 거래관계가 수립되어 있는 경우에는 해당 거래를 종료하여야 합니다. 또한 이와 같이 신규 거래를 거절하거나 기존 거래관계를 종료한 경우에는 의심거래보고 여부를 검토하여야 합니다.

실명확인제도와 고객확인제도 비교

실명확인제도와 고객확인제도 비교 표
금융실명법 특정금융거래보고법상 고객확인제도(CDD) (06.1월 도입)
성명, 주민번호 성명, 주민번호+주소, 연락처, 실제소유자 고위험고객 : 강화된 고객확인(EDD*)
성명, 주민번호, 주소, 연락처, 실제소유자 + 거래목적, 자금의 원천 등

고객확인제도는 금융회사 입장에서 자신의 고객이 누구인지 정확하게 알고 범죄자에게는 금융서비스를 제공하지 않도록 하는 정책이라 하여 고객알기정책(‘Know Your Customer Policy’)이라고도 합니다.

금융기관은 계좌의 신규개설이나 일정 금액 이상의 일회성 금융거래시 고객의 신원을 확인해야 하는바, 그 구체적인 내용은 다음과 같습니다.

'계좌의 신규개설'이란 금융거래를 개시할 목적으로 금융회사등과 계약을 체결하는 것으로, 예금계좌, 위탁매매계좌등의 신규개설외에
보험·공제계약·대출·보증·팩토링 계약의 체결, 양도성예금증서, 표지어음 등의 발행, 펀드 신규가입, 대여금고 약정 및 보관어음 수탁등도 이에 포함됩니다.

'일회성 금융거래'란 금융회사등에 개설된 계좌에 의하지 않은 금융거래를 의미하는 것으로 무통장입금(송금), 외화송금 및 환전 외에 자기앞수표의 발행 및 지급, 보호예수, 선불카드 매매 등도 이에 포함됩니다.

고객별 신원확인 신원확인 사항(시행령 제10조의 4) 내용
구분 신원확인 사항(시행령 제10조의 4)
개인 실지명의(금융실명법 제2조 제4호의 실지명의), 주소, 연락처
영리법인 실지명의, 업종, 본점 및 사업장 소재지, 연락처, 대표자 성명, 생년월일 및 국적
비영리법인 및 기타 단체 실지명의, 설립목적, 주된 사무소 소재지, 연락처, 대표자 성명, 생년월일 및 국적
외국인 및 외국단체 위의 분류에 의한 각각의 해당사항, 국적, 국내 거소 또는 사무소 소재지

금융회사 등은 고객을 최종적으로 지배하거나 통제하는 사람(실제 소유자)의 실지명의 및 국적을 확인하여야 합니다. 고객이 법인 또는 단체일 경우 실제 소유자에 관한 사항으로서 ⅰ) 100분의 25 이상의 지분을 소유한 자를 확인하여야 하고(1단계), ⅱ) (ⅰ) 사항을 확인할 수 없는 경우, 최다출자자, 임원 등 과반수를 선임한 자, 그 밖에 해당 법인 또는 단체를 사실상 지배하는 자 중 어느 한 사람을 확인해야 하며, ⅲ) 전항(ⅰ,ⅱ)의 사항을 확인할 수 없는 경우에는 법인 또는 단체의 대표자에 관한 사항을 확인하여야 합니다.

금융정보분석원은 2008년 12월 22일부터 ‘강화된 고객확인제도(Enhanced Due Diligence)’를 시행하였습니다. 강화된 고객확인제도는 고객별·상품별 자금세탁 위험도를 분류하고 자금세탁위험이 큰 경우에는 더욱 엄격한 고객확인, 즉 금융거래 목적 및 거래자금의 원천 등을 확인하도록 하는 제도입니다.

해당 제도의 시행으로 금융회사는 고객과 거래유형에 따른 자금세탁 위험도를 평가하고 위험도에 따라 차등화된 고객확인을 실시함으로써 자금세탁 위험이 낮은 고객에 대해서는 고객확인에 수반되는 비용과 시간을 절약하는 반면, 고위험 고객 또는 고위험 거래에 대해서는 강화된 고객확인을 실시함으로써 자금세탁위험을 보다 효과적으로 관리할 수 있게 되었습니다. 즉, 위험기반 접근법(Risk-based Approach)에 기초하여 보다 효율적으로 자금세탁을 방지할 수 있게 되었습니다.

금융회사 등은 자금세탁행위 등의 위험이 높은 것으로 평가된 고객에 대하여 금융거래의 목적, 거래자금의 원천 등 추가적인 정보를 확인하여야 합니다.

거래 조건 검토

㈜대웅제약은 협력기업과의 상생 및 동반 성장을 위한 투명하고 공정한 계약 관리를 위해 노력하고 있으며, 이를 위해 공정거래위원회에서 제정한 대·중소기업간 상생협력을 위한 4대 가이드라인을 도입·운영하고 있습니다.

공정거래 4대 원칙

대중소기업간 상생협력을 위한
바람직한 계약 체결 지침 계약 체결 인프라 자기결정권이 보장된 계약체결 계약서 및 관련법령에 의한 충실한 계약 이행 협력업체 선정·운용 지침 협력업체 산정 기준 및 절차 협력업체 등록 취소 기준 및 절차 하도급거래에서의 바람직한
서면발급 및 보존에 관한 지침 하도급거래 과정에서의 각종 서면의 발급 발급한 서면의 보존 하도급거래 내부 심의위원회
설치·운용 지침 하도급거래 내부 심의위원회 구성

구매 윤리 강령

  • 정직과 투명성을 바탕으로 공정하게 거래한다.
  • 협력회사들의 다양한 의견을 수렴한다. 특히, 비용을 절감하고 수익을 향상시킬 수 있는 새롭고 창조적인 아이디어에 귀를 기울여서, 궁극적으로 모든 이해관계자들에게 보다 나은 가치를 제공할 수 있도록 노력한다.
  • 역동적으로 변화하는 산업시장에서 더욱 향상된 성과를 창출할 수 있도록 협력회사와 함께 인력, 프로세스, 가격 등 제반 경쟁력 요소를 개선하는데 지속적으로 노력한다.
  • 미래성과 창출을 견인할 수 있는 보다 나은 전략을 수립하고, 상품개발단계에서부터 협력회사의 아이디어와 능력이 반영될 수 있도록 노력한다.
  • 어떤 이유로든 이해관계자로부터 사례를 받는 행위는 엄격히 금지한다.
  • 이해관계가 있는 거래업체의 상장/비상장 증권에 대한 부당한 지분 취득은 원칙적으로 금지한다.
  • 공정과 투명성의 원칙에 입각하여 가장 경쟁력 있는 업체를 선정한다. 거래조건에 대한 제한 또는 조정이 필요한 경우에는 명백하고 타당한 사유를 제시하고 투명한 절차에 따라 진행한다.
  • 거래상의 우월적 지위를 이용하여 불평등하거나 부당한 대우, 불친절한 거래행위를 금지한다.
  • 고의 또는 부주의로 사실과 다른 허위문서를 작성하거나 계수를 조작/변조하는 행위는 명백한 불법행위임을 인지하고 금지하며, 모든 정보의 기록과 보고는 정확하고 정직하게 이루어지도록 한다.
  • 타인의 지식재산권, 협력업체의 기밀사항 등 비즈니스와 관련된 모든 정보는 법적/윤리적으로 규정에 위배되지 않는 정당한 방식으로 입수되어야 한다.
  • 기업고객사의 경쟁력 강화와 함께 기업의 사회적 책임을 이행하는 노력의 일환으로 협력회사를 다양화 한다. 이에 따라 국적, 지역, 인종, 종교, 성별, 사회적 배경(학벌, 가문 등)에 상관없이 업체의 경쟁력과 역량을 바탕으로 거래할 업체를 선정한다.

상생협력 4대 가이드라인

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거래 조건 거래 조건 검토 검토

납품업자 선정 및 입점에 대한 세부기준 설정

  • 홈페이지를 통한 신규 상담 신청
  • 기존 거래선의 추가 신규 B/D 런칭

* 필수서류: 회사소개서, B/D소개서, 사전제안서(상품, BD/운영) 등

납품업자 선정 및 입점에 대한 평가 방법으로 평가, 내용의 정보 제공
평가 내용
1차 평가 (서류) 필수 서류 및 사업제안서 검토로 적합성 평가 (MD팀 주관)

* 필수 서류 등 평가진행에 불필요한 경영정보 요구 금지

납품업자 선정 및 입점에 대한 1차 평가(서류)의 평가, 내용의 정보 제공
평가 내용
업체 현황 재무현황
브랜드 운영 실적
기업 업체 건전성 평가
브랜드 /
상품 운영 계획
브랜드 운영 계획
상품 공급 안정성
상품 개발 계획
기타 브랜드 상품성 평가
납품업자 선정 및 입점에 대한 2차 평가 품평회의 평가 요소, 평가 항목의 정보 제공
평가 요소 평가 항목
상품경쟁력 TRAVEL RETAIL 적합도 예상 매출
브랜드 인지도
성장 가능성
상품 차별성 브랜드 컨셉 차별화
면세 업계 최초 진출 여부
운영 역량 면세 운영 역량 매장 운영 계획
프로모션 및 고객서비스
  • 거래조건 확정 (판매수수료율, 공사비/인건비 분담율/선적/반송 조건 등)

* 평가를 통해 선정된 업체에 에이전트를 통한 납품 유도 금지
→ 계약 체결 즉시 계약의 주요 사항을 명시한 서면을 즉시 제공
(거래형태, 품목, 기간, 납품방법, 장소 및 일시, 대금 지급 수단 시기 등)

  • 온라인 先 테스트 입점 또는 ON/OFF 동시 입점(他채널/동업계 인기 B/D 등)

납품업자 거래종료 결정에 대한 세부기준 설정

  • 재고확보, 납기 준수도, 상생 협력도 등
  • 간담회 등을 통한 매출 활성화 대책 수립
  • 1단계 활성화 조치 후 뚜렷한 개선 없는 업체 대상
  • 레이아웃 조정 협의 및 매출활성화
  • 2단계 조치 이후 실적 개선 없는 업체 대상

* 계약만료 일자 도래前 협의 必

  • 재고처리 합의 : 반송, 할인판매 등
  • 잔여 미수금 활인 등
  • 설비 비용 정산 협의(필요시)
  • 기타 계약서에 명시된 퇴점 사유 발생 時 퇴점
    (관세법, 공정 거래법 등 관련 법령 위반, 납품한 상품에 법령 위반 또는 정당한 권리자 침해가 내재한 경우, 자진철수)

* 필수서류: 회사소개서, B/D소개서, 사업제안(상품, B/D운영) 등

판매수수료 결정·조정 기준 공개 및 사전 협의 등에 대한 기준 설정

  • 해당 세부 상품군의 평균 판매수수료 기준으로 아래 사항 고려하여 평균 판매수수료의 +/- 10% 에서 협의 후 결정
  • 고려 항목
    - 매출 규모 (카테고리 별, 상품별 특성)
    - 영업환경 및 위치 (공항점 / 시내점)
    - 동업계 시장 현황

* 신규 상품군, 시장형성 상품군 등은 담당 BUYER와 별도 협의 要

  • 계약 갱신 前 유통업자와 납품업자 간 판매수수료 조정 기준에 의거 사전 협의 후 계약 갱신에 반영하여 조정
  • 영업 환경의 변화, 유통업자 및 납품업자 또는 B/D의 변화 발생으로 부득이하게 판매수수료 조정 발생 시 협의를 통하여 계약 체결 및 갱신 후에도 조정 건을 반영

판매촉진사원 파견 및 사용에 대한 세부기준 설정

  • 유통업자가 판매촉진사원 파견에 소요되는 비용을 부담
  • 납품업자가 판매촉진사원에 파견에 따른 예상 이익/비용 등을 구체적으로 명시하여 파견을 요청
  • 납품받은 상품 판매에 특수한 판매 기법 또는 전문지식이 필요
  • 사전에 판촉사원 파견 조건 합의 (종업원수, 근무기간/시간, 업무내용, 인건비 분담 여부 등 기재)
  • 당사 및 납품업자 각각 서명 또는 기명날인
  • 납품업자가 납품한 상품의 판매 및 관리 업무에 종사토록 함
  • 판매목표를 설정하고, 판매촉진사원에 이의 달성을 강요하는 행위 금지

판매촉진행사 시 납품업자 참여·할인율·수량·비용분담 등 결정 기준 설정

납품업자 의사에 반한 판촉행사 참여 강제 및 부당한 비용 전가 금지

* 행사 기간/행사 매장/아이템/할인율/분담비율 사전 합의 必

  • 납품업자 판매촉진비용 분담율 50% 초과 금지
  • 납품업자가 자발적으로 차별화된 판매촉진행사를 실시하고자 하는 경우, 상호 협의하여 분담비를 설정

상품 반품에 대한 세부기준 설정

아래에 해당하는 경우 합리적으로 인정되는 기간 이내 반품 가능

  • 납품받은 상품이 납품업자의 책임 있는 사유로 인하여 오손ㆍ훼손되었거나 상품에 하자가 있는 경우
  • 유통업자가 반품으로 인하여 생기는 손실을 스스로 부담하고 해당 납품업자에게 반품의 동의를 받은 경우
  • 납품받은 상품이 계약한 상품과 다른 경우
  • 일정한 기간이나 계절에 집중적으로 판매되는 상품에 대하여 계약체결시 반품조건을 구체적으로 서면 약정한 경우
  • 납품업자가 반품이 자기에게 직접적으로 이익이 된다는 객관적 근거자료를 첨부한 서면으로 반품일 이전에 자발적으로 반품을 요청한 경우

매장위치 이동 및 인테리어 비용 분담/보상 등에 대한 기준 설정

납품업자와 계약 기간 만료 이전에 매장 위치, 면적, 시설을 변경하거나 거래 중단/거절하는 경우 기존 매장 인테리어 비용 보상

*예외 : 납품업자가 자신의 고유사양으로 기초공사를 시행하려는 경우 상호 협의 후 파트너사 100% 비용 부담 가능

  • 집기 설치 1년 미만의 경우, 감가상각 감안 잔존일수 보상 (대규모 유통업법 제 16조 준수)
  • 납품업자 브랜드 자체 컨셉 변경 등으로 인하여 자발적으로 서면을 통해 MD개편을 요구하는 경우 서로 협의 하여 분담비율 설정
  • 설치비용 X 잔존일수 / 계약기간

경영정보 요구 목적, 범위 및 절차에 대한 기준 설정

부당하게 납품업자 등이 보유한 경영정보를 요구하는 행위 금지

아래의 요건을 모두 만족하는 경우 예외적으로 경영정보 요구 가능

  • 납품업자와의 거래 개시, 거래지속 및 거래 종료
    - 거래개시: 신규납품업자 선정, 거래조건 설정, 기타 납품업자 입점 준비
    - 거래지속: 상품의 납품, 반품, 대금지급, 판촉행사 및 판촉사원 운용
    - 거래종료: 퇴점 납품업자 선정, 퇴점 및 잔여 계약관계 정산
  • 경영정보 요구 목적 달성에 필요한 최소 범위
    - 납품업자가 협상에서 불리한 위치에 놓일 수 있는 중요 경영정보로 아래의 정보 요구 불가
    ※ 다른 사업자에 대한 공급조건, 입점조건, 매출관련정보, 판촉행사 관련정보, 전산망접속정보, 상품원가
  • 경영정보 제공 요구에 앞서 다음의 사항을 포함한 서면을 납품업자에게 제공 및 각 당사자 서명 또는 기명날인
    - 경영정보 요구의 목적, 대상, 침해시 손해배상, 제공일자 및 방법, 그 밖에 제공 요구의 불가피함 증빙 등

거래 단계별 비용분담에 관한 기준 설정

상품 납품/검수 완료 후 외상매입처리(세금계산서 발생)시 소유권 유통업자 이전 → 각종 비용 납품업자 전가 금지

  • 매입 처리된 상품 보관비용 및 보험료 유통업자 부담
  • 매입처리된 상품의 멸실/훼손 유통업자 부담(단, 납품업자 귀책시 납품업자 부담)
  • 상품 입고시부터 실질적으로 납품업자가 상품을 관리한 경우 납품업자 멸실/훼손 부담
  • #7. 매장 위치이동 및 인테리어 비용 분담·보상 등에 대한 기준 설정에 따름
  • #4. 판매촉진사원 파견 및 사용에 대한 세부기준 설정에 따름
  • 전기, 가스, POS 장비 비용 유통업자 부담
  • 쇼핑백 비용 납품업자 전가 금지
  • 유통업자 브랜드 제고 목적 광고비 전가 금지
    - 점포 차원 접객을 위한 광고비 [ex) 전단, DM, 카탈로그 제작 비용]
    - 유통업자가 통일적으로 연출하는 광고/장식

유통업자 – 납품업자 공동 판촉행사

  • #5. 판촉행사 시 납품업자 참여·할인율·수량·비용분담 등 결정 기준 설정에 따름
  • ㈜호텔롯데 롯데면세점
  • 서울시 중구 소공동 1번지(을지로 30)
  • 사업자등록번호 104-85-18866
  • 대표이사 이갑

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